Mới đây,ạcLiêuCảnhbáothủđoạnlừađảochiếmđoạttàisảnquamạngxãhộlịch thi dau ngoai hang anh Cổng thông tin Công an tỉnh Bạc Liêu đã đưa ra cảnh báo tới người dân về một số vụ việc có dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua hệ thống ngân hàng trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu. Theo đó, Công an tỉnh Bạc Liêu đã đưa ra 5 thủ đoạn đã xảy ra, gồm có: Bọn lừa đảo tạo tài khoản mạng xã hội (Facebook, Zalo...) rồi rao bán quần áo may sẵn, đồ điện tử hoặc tài sản có giá trị khác với giá thấp nhiều hơn so với thị trường để kích thích tâm lý ham rẻ của người dân. Khi có người liên hệ mua hàng thì yêu cầu chuyển tiền trước mới giao hàng. Sau khi đã nhận được tiền thì không chuyển hàng hóa, cắt liên lạc để chiếm đoạt tài sản.

Thủ đoạn thứ hai, bọn chúng dùng biện pháp kỹ thuật chiếm quyền kiểm soát tài khoản trên mạng xã hội của người sử dụng, sau đó nhắn tin liên hệ với những người trong danh sách bạn bè nêu lý do khó khăn, đề nghị cho mượn tiền, nạp card điện thoại với giá trị lớn để chiếm đoạt.

Thủ đoạn thứ ba, bọn tội phạm cũng thông qua mạng xã hội như Facebook, Zalo, Twitter... để làm quen kết bạn, sau một thời gian làm quen trên mạng xã hội (chưa gặp mặt trực tiếp vì lý do đang sinh sống ở nước ngoài) thì các đối tượng này đề nghị được gửi một số quà tặng có giá trị từ nước ngoài về, nhưng trong quá trình gửi quà thì đối tượng thông báo quà tặng đến cửa khẩu Việt Nam thì phải nộp một số khoản thuế, lệ phí hoặc bị Hải quan tạm giữ và cần một số tiền để quà tặng được vận chuyển đến người nhận, các đối tượng này cung cấp số tài khoản để họ nộp tiền vào (số tiền nộp vào thấp hơn giá trị quà tặng), vì mong muốn nhận được quà tặng có giá trị nên không ít người đã sa bẫy nộp tiền theo sự hướng dẫn của các đối tượng.

Thủ đoạn thứ tư, các đối tượng sử dụng số điện thoại lạ gọi vào số điện thoại của người dân, xưng danh là cán bộ thuộc lực lượng Công an (thường là Cảnh sát ma túy, Cảnh sát hình sự hoặc Cảnh sát kinh tế) thông báo đang thụ lý vụ việc có liên quan đến họ và buộc họ phải chuyển tiền trong tài khoản của mình vào tài khoản ngân hàng của cơ quan điều tra (do các đối tượng cung cấp số tài khoản) để tạm giữ điều tra hoặc thanh toán các chi phí khác, nếu không có liên quan thì sẽ trả lại và căn dặn họ không được báo cho người thân, gia đình biết. Các đối tượng này đe dọa nếu không chuyển tiền sẽ bị bắt giữ ngay để xử lý. Những người dân lo lắng, hoảng sợ nên đã chuyển tiền vào số tài khoản do đối tượng cung cấp, sau đó thì phát hiện bị lừa đảo.

Một thủ đoạn khác, các đối tượng giả mạo cán bộ ngân hàng gọi điện hoặc nhắn tin cho người bị hại thông báo khách hàng có giao dịch chuyển tiền vào tài khoản nhưng giao dịch bị treo và yêu cầu người bị hại cung cấp thông tin tên đăng nhập, mật khẩu dịch vụ Internet banking và mã OTP để nhận tiền. Sau đó sử dụng chính những thông tin về tên đăng nhập, mật khẩu và mã OTP của người bị hại đã cung cấp để thực hiện hành vi rút tiền có trong tài khoản của họ thông qua giao dịch Internet banking.