Đối tượng Phó Đức Nam hay còn được biết tới với tên gọi Mr Pips. Ảnh: VTV.

Liên quan đến vụ bắt giữ đối tượng Phó Đức Nam, hay còn được biết tới với biệt danh Mr Pips, đến nay, cơ quan công an đã xác định có tổng cộng 2.661 bị hại trên toàn quốc, đồng thời thu giữ, phong tỏa nhiều tài sản của các đối tượng với giá trị hơn 5.200 tỷ đồng.

Thực tế, chiêu bài mời chào, dẫn dụ nhà đầu tư tham gia giao dịch chứng khoán quốc tế, forex không mới, các cơ quan quản lý đã nhiều lần cảnh báo người dân về rủi ro khi tham gia đầu tư thông qua các sàn giao dịch không chính thống, không được pháp luật công nhận. Tuy nhiên, với kịch bản chuyên nghiệp, chiêu trò tinh vi, Mr Pips cùng các đồng phạm vẫn thu hút được nhiều con mồi, từ đó lừa đảo, chiếm đoạt số tiền rất lớn.

Hệ thống công ty “ma” dày đặc

Theo cơ quan công an, Phó Đức Nam sinh năm 1994 tại phường 8, TP Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Năm 27 tuổi, Nam hợp tác với Lê Khắc Ngọ liên kết với một đối tượng người Thổ Nhĩ Kỳ, có văn phòng điều hành tại TP Phnom Penh (Campuchia).

Nhóm này chỉ đạo 7 đối tượng khác ở Việt Nam thành lập hàng loạt công ty “ma” có trụ sở rải rác khắp TP.HCM, Hà Nội và một số tỉnh thành khác. Trong đó, một công ty tại TP.HCM được sử dụng làm “bình phong” và 44 văn phòng tại Việt Nam (riêng Hà Nội có 24 văn phòng).

Dù không đăng ký hoạt động về chứng khoán, tài chính, công ty vẫn tuyển nhân viên hoạt động trong lĩnh vực giao dịch ngoại hối, chứng khoán phái sinh.

Hàng ngày, hệ thống này có khoảng 1.000 nhân viên làm việc từ 8h đến 21h. Các nhân viên được phân công, phân cấp thành nhiều bộ phận gồm kế toán, nhân sự, IT, kinh doanh và chăm sóc khách hàng. Các bộ phận thực hiện hoạt động độc lập, bổ trợ lẫn nhau, tiếp xúc với khách hàng thông qua các mạng xã hội như Zalo, Telegram...

Để thực hiện hành vi lừa đảo, các đối tượng lập 5 trang mạng có giao diện tiếng anh để người tham gia hiểu lầm là các sàn giao dịch quốc tế. Các trang mạng này được lập trình, liên kết với tài khoản ngân hàng do nhóm đối tượng quản lý.

Hệ thống của nhóm lừa đảo Mr Pips có khoảng 1.000 nhân viên.

Mỗi trang mạnh lại được được kết nối với ứng dụng MetaTrader 4, MetaTrader 5. Đây đều là các nền tảng giao dịch ngoại hối, chứng khoán phổ biến trên thế giới.

Để thực hiện hành vi lừa đảo, các đối tượng núp bóng là công ty hoạt động trong lĩnh vực tư vấn đầu tư tài chính, môi giới chứng khoán (đầu tư vào các mã chứng khoán trên sàn chứng khoán quốc tế như Facebook, Apple, Pepsi, Microsoft, Adidas...), qua đó mời chào, dụ dỗ khách hàng tham gia đầu tư.

Sau khi đồng ý tham gia, nhóm đối tượng sẽ dẫn dụ khách hàng vào nhóm chat, hướng dẫn, tư vấn đi lệnh mua - bán. Ban đầu, khi khách hàng giao dịch với số tiền nhỏ, nhóm này thường đặt bẫy để giao dịch có lãi thật, khách hàng rút được tiền về.

Tuy nhiên, khi khách hàng tin tưởng và chuyển thêm tiền, nhóm đối tượng sẽ đề nghị sử dụng đòn bẩy lớn để giao dịch, thực hiện giao dịch liên tục dẫn tới cháy tài khoản.

Khi khách hàng thua lỗ, thậm chí hết tiền trong tài khoản, các đối tượng tiếp tục đưa ra các thông tin sai sự thật nhằm củng cố niềm tin nạn nhân chuyển tiền để gỡ. Đến khi bị hại không còn khả năng về tài chính, các đối tượng chặn liên lạc, chiếm đoạt toàn bộ số tiền mà nạn nhân đã chuyển.

Thực tế, trong các vụ lừa đảo chứng khoán, forex tương tự, khách hàng không trực tiếp giao dịch trên hệ thống được công nhận mà đều giao dịch trên hệ thống do nhóm đối tượng kiểm soát. Điều này dẫn tới việc nhóm lừa đảo có thể can thiệp vào lệnh mua - bán, từ đó thao túng giao dịch của khách hàng.

Dụ "con mồi" bằng nhà đẹp, xe sang

Theo đánh giá của cơ quan công an, cách thức quảng cáo của nhóm đối tượng Phó Đức Nam tốt hơn rất nhiều các nhóm đối tượng khác. Do đó, số lượng nạn nhân tin tưởng, bị nhóm này chiếm đoạt tiền rất lớn.

Ngoài việc xây dựng hệ thống công ty “ma” cùng nhóm “chân rết” dày đặc, các đối tượng như Nam và Ngọ đều xây dựng hình ảnh bản thân với vẻ ngoài hào nhoáng, kiến thức tài chính uyên thâm cùng khả năng tự thân phấn đấu đáng ngưỡng mộ.

Trên mạng xã hội, Phó Đức Nam là TikToker và YouTuber nổi tiếng với biệt danh Mr Pips. Không chỉ có nhiều lượt theo dõi, các video của đối tượng còn nhận được hàng chục nghìn lượt xem.

Cơ quan công an đã phong tỏa 31 siêu xe, 7 xe môtô hạng sang, 59 đồng hồ cùng hàng nghìn tỷ đồng của Phó Đức Nam. Ảnh: YouTube.

Phần lớn nội dung trên kênh Mr Pips xoay quanh cuộc sống thượng lưu, sang trọng. Đối tượng này cũng không ngần ngại khoe tài sản như nhà, xe hay đồng hồ trị giá nhiều tỷ đồng.

Khi có người đặt nghi vấn về khối tài sản mà Phó Đức Nam có được chỉ là "phông bạt", khoe khoang, đối tượng sẵn sàn công khai số dư tài khoản để chiếm lòng tin từ các "con mồi".

Theo chia sẻ của Nam, việc thường xuyên khoe “nhà đẹp, xe sang” sẽ truyền sự tin tưởng cho người xem, cuốn hút người xem vào các hình ảnh này. Từ đó, các đối tượng có thể dễ dàng lôi kéo, dẫn dụ nạn nhân tham gia vào các sàn giao dịch lừa đảo.

Các đối tượng “chân rết” và nhân viên của Mr Pips bên cạnh nhiệm vụ mời chào khách hàng vào các nhóm Telegram còn tự tạo nick ảo, khoe thành công nhờ theo chân Mr Pips nhằm tạo sự tin tưởng cho nhà đầu tư.

Tương tự, đối tượng Lê Khắc Ngọ (sinh năm 1990, trú tại quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội) với biệt danh Mr Hunter cũng xây dựng hình ảnh bản thân là chuyên gia tài chính, triệu phú xuất thân từ một gia đình thuần nông, không có điều kiện kinh tế. Ngọ không ít lần chia sẻ về những lần vấp ngã, gánh nợ hàng tỷ đồng ở độ tuổi đôi mươi khiến người theo dõi ngưỡng mộ.

Cảnh báo kịch bản lừa đảo chuyển tiền mới Cơ quan chức năng cho biết các đối tượng lừa đảo liên tục thay đổi kịch bản để người dân dễ mắc bẫy. Do vậy, người dân cần nâng cao nhận thức về các thủ đoạn lừa đảo trực tuyến. 18:36 24/10/2024 " alt="Chiêu trò giúp Mr Pips lừa đảo hơn 5.200 tỷ đồng"/> Chiêu trò giúp Mr Pips lừa đảo hơn 5.200 tỷ đồng Nhận định, soi kèo Farashganj SC vs Arambagh KS, 15h45 ngày 27/3: Nỗi buồn xa nhà Xuất hiện loạt ảnh bay mới với những tạo hình táo bạo, lộ diện hoa khôi ĐH Nông nghiệp, Hot girl Kelly Tú Anh tung ảnh mới khoe dáng nuột, clip cảm ơn bố mẹ dịp Noel xúc động cư dân mạng...là những thông tin nóng nhất về thế giới trẻ ngày qua. Cơn sốt chụp ảnh bay trở lại Những tưởng hàng loạt trào lưu chụp ảnh ra đời trong năm nay chỉ mang tính tồn tại tức thời. Nhưng với người nghệ sĩ thực thụ, trào lưu sẽ thành nghệ thuật. Li Wei là một nghệ sĩ đương đại đến từ Bắc Kinh Trung Quốc. Anh vừa cho ra mắt loạt ảnh bay vô cùng kỳ công với những tạo hình táo bạo khiến người xem phải kinh ngạc. Wei cho biết ngoài hiệu ứng khói để bức ảnh thêm sinh động, anh không sử dụng bất kỳ thủ thuật photoshop nào. Trước đó, Li Wei là nhân vật làm mê hoặc cộng đồng mạng thế giới nhờ những bộ ảnh "bất khả thi" phá bỏ quy luật về trọng lực ghi lại những khoảnh khắc không thể tin được trong cuộc sống thường ngày. " alt="Ảnh bay táo bạo mê hoặc cư dân mạng"/> Ảnh bay táo bạo mê hoặc cư dân mạng Tác phẩm cũng đánh dấu sự trở lại của nam diễn viên sau thời gian vắng bóng. Trong phim, Tùng Yuki diễn các cảnh khóc, với tâm trạng ân hận, hối lỗi. Nam diễn viên tìm thấy sự đồng cảm với nhân vật nên nhập tâm, thể hiện trọn vẹn cảm xúc theo yêu cầu đạo diễn.  Chia sẻ với VietNamNet, Tùng Yuki cho biết vui vì ở tuổi này vẫn được các đạo diễn mời phim. Ông cân nhắc lựa chọn dự án phù hợp dựa trên yếu tố sức khỏe và lịch làm việc.  Ngoài vai trò diễn viên, Tùng Yuki còn là một vệ sĩ nổi danh. Ông từng trực tiếp chỉ huy, bảo vệ cho nhiều ngôi sao đình đám trong và ngoài nước như Mỹ Tâm, Trường Giang - Nhã Phương hay các ngôi sao quốc tế Lê Minh, Cổ Thiên Lạc, Phạm Văn Phương, Jang Dong Gun, So Ji Sub, CL (2NE1)... khi họ đến Việt Nam. Trong đó, Mỹ Tâm là ngôi sao đặc biệt thân thiết với Tùng Yuki, xưng hô "bố - con".  Ở tuổi ngoài 60, nam diễn viên chủ yếu dành thời gian cho du lịch, thiện nguyện và gia đình. Ông nói mình ở giai đoạn tuổi hưu nên sống chậm, tận hưởng cuộc sống bình lặng, nhẹ nhàng.  Dù được chú ý, Tùng Yuki có đời tư kín tiếng. Nam diễn viên cho biết đây là cách để ông bảo vệ cuộc sống riêng tư của mình, đặc biệt là vợ và gia đình. Ông chưa từng chia sẻ hình ảnh vợ con trước truyền thông. “Bây giờ mạng xã hội quá nhiều dẫn đến những ồn ào không đáng. Gia đình xưa nay sống bình dị quen rồi nên tôi không muốn họ bị xáo trộn. Nhiều lúc ra đường đi ăn uống với gia đình, mọi người hay hỏi vợ tôi có ghen không. Tôi rất bực khi bị hỏi như thế, việc kín tiếng là muốn giữ tình cảm cho gia đình”, ông nói.  Thời gian rảnh, Tùng Yuki thường tập võ, đọc sách. Nam diễn viên còn rèn luyện sức khỏe bằng cách thường đến phòng gym, bơi lội hoặc chạy bộ. "Điều quan trọng nhất theo tôi vẫn là tinh thần. Nếu tâm bạn không an thì thần sắc, sức khỏe cũng kém đi. Tôi luôn chú trọng điều này và nhắc các bạn trẻ tự rèn luyện cho mình", Tùng Yuki chia sẻ.  Bí mật người thừa kếcó bối cảnh chính ở Đà Lạt. Phim được thu tiếng trực tiếp nên ngoài việc hợp vai, đoàn phim chọn diễn viên đảm bảo về đài từ và khả năng học thoại tốt (không được nhắc thoại trong lúc quay) để đạt cảm xúc chân thật nhất có thể của của các nhân vật. Theo ê-kíp, bên cạnh việc chọn diễn viên gạo cội (như Khánh Huyền, Thân Thúy Hà, Huỳnh Anh Tuấn, Tùng Yuki...) để đảm bảo rating, họ vẫn đề cao tính hợp vai của diễn viên.  Chẳng hạn, các diễn viên chính như Triệu An, Xuân Văn hay Thu Bi dù không quá nổi nhưng vẫn được mời vì hợp vai và có khả năng diễn xuất khá tốt.  Võ Hồng Loan - đạo diễn phim cho biết vấn đề thừa kế là đề tài hấp dẫn với số đông. Nữ đạo diễn cho rằng khi tiền bạc địa vị có thể lấn át đi cái tình, cái nghĩa và người ta có thể bất chấp tất cả để đạt được cái mình muốn. Dù vậy, qua phim chị vẫn hy vọng sẽ còn nhiều người sống trọn vẹn với một chữ tình. Phim Bí mật người thừa kế dài 36 tập, phát vào 19 giờ 45 trên kênh SCTV14 từ 29/2.  Chuyện chưa từng kể khi hộ tống Mỹ Tâm của ‘Lão Phật gia’ Tùng Yuki Trong buổi trò chuyện với VietNamNet, diễn viên Văn Tùng chia sẻ nhiều góc khuất thú vị của nghề vệ sĩ.  " alt="62 tuổi, ’Lão Phật gia’ Tùng Yuki sống kín tiếng, vui vì được mời đóng phim"/> 62 tuổi, ’Lão Phật gia’ Tùng Yuki sống kín tiếng, vui vì được mời đóng phim

Người mẫu ăn mặc giản dị với váy 2 dây rộng, giày đế thấp tiện di chuyển. Cô say mê ngắm các cháu làm gốm, tô vẽ màu và sau đó đưa mọi người đi ăn chay. 

"Qua tháng ngày mưa bão lẫn chênh chao/ Em chỉ mong cuộc đời mình êm ả...", cô viết. Sau những sóng gió, người đẹp tâm sự cô thấy bản thân an yên, hạnh phúc từ bên trong tâm hồn.

Nhan sắc nữ người mẫu được khen vẫn rạng rỡ dù trước đó không lâu, cô gặp nhiều biến cố.

Dịp Tết Nguyên đán, Ngọc Trinh dành trọn thời gian sum họp bên gia đình trong biệt thự của mình. Trong ngày đầu năm, cô diện áo dài hồng, cùng chụp ảnh, phát lì xì và quây quần ăn bữa cơm đoàn viên. 

Các cháu tỏ ra quấn quýt, bày tỏ tình cảm với Ngọc Trinh. Trong đó, cháu trai bật khóc, ôm chặt vì sợ cô không được về nhà ăn Tết. "Út về rồi, ăn Tết vui rồi, sau này không phải vào đó nữa đâu", Ngọc Trinh vỗ về cháu.

Hôm 2/2, Ngọc Trinh được trả tự do sau hơn 3 tháng bị bắt tạm giam, điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng. Người đẹp bị phạt 1 năm tù treo và hai năm thử thách. 

Ngọc Trinh tiết lộ đêm đầu trở về nhà đã thức trắng để đọc các tin nhắn, bình luận động viên của khán giả. Bác sĩ Cao Hữu Thịnh - bạn thân của người mẫu - cũng tiết lộ tâm lý cô chưa ổn định, bị mất ngủ sau quãng thời gian vướng lao lý. 

Ngọc Trinh xúc động và xen lẫn chút bất ngờ vì không nghĩ bản thân được mọi người yêu thương mình đến vậy. Người mẫu khẳng định đây là liều thuốc tinh thần quý giá, giúp cô vực dậy tinh thần, quên những ngày u ám.

"Mỗi chuyện xảy ra trong cuộc đời đều chứa đựng 'mất' và 'được'. Tôi vẫn nhìn nhận theo hướng tích cực rằng mình được yêu thương nhiều hơn, được hiểu thêm nhiều điều quý giá trong cuộc sống. Do đó, tôi không nghĩ nhiều đến những thứ đã mất mà rất trân trọng những gì mình đang có ngay lúc này, ngay bây giờ", Ngọc Trinh viết.

Ngọc Trinh cho biết từ sai lầm, cô nhận ra không phải cứ lấy lý do vì đam mê mà có thể bỏ qua những ảnh hưởng, hệ lụy mình gây ra. Cô tự nhủ sẽ cố gắng nhiều hơn để xây dựng hình ảnh lành mạnh, góp phần mang đến những điều tích cực cho xã hội.

Lê Minh