Tại phiên tòa sáng nay, nhiều người có nghĩa vụ liên quan tiếp tục vắng mặt và có đơn xin vắng mặt, mặc dù tòa đã triệu tập lần 2.

Về sự vắng mặt của nhiều người có nghĩa vụ liên quan, hai bị cáo không có ý kiến. Đại diện VKS cho rằng, việc vắng mặt của những người này không ảnh hưởng đến quá trình xét xử nên đề nghị HĐXX tiếp tục phiên tòa. HĐXX sau đó thông báo tiếp tục phiên tòa.

Sau khi nghe đại diện VKS công bố bản cáo trạng, được HĐXX hỏi có đồng ý với nội dung bản cáo trạng truy tố không, bị cáo Lê Thái Thiện đã trình bày kháng cáo, kêu oan với cả hai tội danh trên vì cho rằng chưa thu lợi được số tiền như cáo buộc và từ đó không có có hành vi rửa tiền.

"Bị cáo mong HĐXX xét xử đúng người đúng tội, không bỏ lọt tội phạm và đúng pháp luật quy định. Bị cáo bị oan", bị cáo Lê Thái Thiện trả lời trước HĐXX.

Để làm rõ hành vi cho vay lãi nặng, HĐXX tiếp tục đặt câu hỏi đối chất giữa bị cáo và các bị hại về thời gian, số tiền lãi, phương thức cho vay, thu lãi.... Phiên tòa dự kiến kéo dài trong hai tuần, sau đó HĐXX sẽ tuyên án đối với hai bị cáo.

Theo cáo trạng, vào tháng 8/2020, Công an thị xã Phú Mỹ nhận được tin tố giác tội phạm của ông L.N.T. (43 tuổi, trú thị xã Phú Mỹ) tố cáo Lê Thái Thiện có hành vi cho vay nặng lãi.

Sau khi tiếp nhận, Cơ quan CSĐT Công an thị xã Phú Mỹ đã điều tra, xác định được từ năm 2018 cha con Thiện “Soi” đã hoạt động trong lĩnh vực cho vay tiền lấy lãi suất cao, với mức từ 3.000 đồng/triệu/ngày đến 4.500 đồng/triệu/ngày.

Trong thời hạn 10 ngày thanh toán tiền gốc và lãi một lần, nếu không trả được khoản vay hoặc không thanh toán khoản tiền lãi thì số tiền lãi đó sẽ cộng dồn vào tiền gốc và lập hợp đồng vay tiền mới, sau đó tiếp tục tính tiền vay nợ như cách tính nêu trên.

Mở rộng điều tra, cơ quan công an xác định, cũng với thủ đoạn tương tự, ông Lê Thái Thiện đã cho nhiều người khác vay tiền, sau khi người vay mất khả năng chi trả thì yêu cầu “gán nợ” nhà, đất.

Cũng theo cáo trạng, từ năm 2018 -  2020, có 9 người vay tiền của ông Thiện với tổng số tiền cho vay hơn 324 tỷ đồng, mức lãi suất vay từ 109 - 146%/năm. Những người này đã trả được cho ông Thiện 279 tỷ đồng tiền gốc và hơn 122 tỷ đồng tiền lãi.

Cơ quan tố tụng cáo buộc cha con Thiện “Soi” thu lời bất chính từ hoạt động cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự với tổng số tiền gần 99 tỷ đồng.

Để giúp sức cho hành vi của bị can Thiện, bị can Lê Thái Phong có nhiệm vụ hỗ trợ, đứng tên các hợp đồng vay vốn và chịu trách nhiệm thu hồi nợ. Ngoài ra, bản thân bị can Phong cũng thực hiện hành vi riêng lẻ, khi cho vay lãi nặng với 23 người, thu lợi bất chính số tiền hơn 493 triệu đồng.

Về hành vi “Rửa tiền”, cơ quan điều tra kết luận, trong quá trình cho vay, sau khi người vay không đủ khả năng chi trả, cha con ông Thiện sẽ yêu cầu trả bằng các bất động sản và dùng số tiền thu lợi bất chính hợp thức hóa thành các tài sản như đất đai, nhà cửa và các tài sản khác bằng các giao dịch hợp pháp, với số tiền gần 60 tỷ đồng.

VKSND thị xã Phú Mỹ truy tố hai cha con Thiện “Soi” về tội “Rửa tiền” theo khoản 3 Điều 324 BLHS với khung hình phạt từ 10 - 15 năm tù; truy tố tội “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự” theo khoản 2 Điều 201 BLHS với khung hình bị phạt tiền từ 200 triệu đồng đến 1 tỷ đồng hoặc phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm.

- Sau hơn 3 tháng vật vã với căn bệnh nan y không tiền lo thuốc thang chạy chữa, cuối cùng người mẹ trẻ Cao Thị Tâm (39), trú tại thôn 1, xã Ba, Đông Giang, Quảng Nam đã vĩnh viễn rời bỏ cõi trần để lại 5 đứa trẻ mồ côi cả cha lẫn mẹ trong bài: Ba mất rồi, giờ mẹ mà bỏ chị em con…

TIN BÀI KHÁC:

Qua khám xét nơi hoạt động, nơi ở của các đối tượng, cơ quan điều tra thu giữ 160 viên ma túy tổng hợp, nhiều tài liệu, chứng cứ liên quan đến hoạt động cho vay lãi nặng, 27 thẻ ATM, 21 xe máy và 112 triệu đồng.

Đồng thời triệu tập 43 đối tượng trú ở nhiều địa phương khác nhau như Hà Nội, Thanh Hóa, Bắc Ninh, Lạng Sơn… có liên quan để đấu tranh. Trong số đó, có 14 đối tượng dương tính với ma túy, xăm trổ và có tiền án, tiền sự.

Nhiều đối tượng hoạt động cho vay lãi nặng dương tính với ma túy

Các đối tượng khai, hàng ngày, in và rải tờ rơi quảng cáo cho vay tiền ở khu vực chợ, nhà dân.

Khi có người gọi vay, tùy theo thực tế hoàn cảnh của mỗi người, các đối tượng cho vay số tiền khác nhau. 

Các đối tượng hoạt động rất tinh vi và manh động. Tại Quảng Bình, đã có 6 người bị các đối tượng trong nhóm cho vay đánh, ném chất bẩn vào nhà.

Hàng chục người khác là con nợ bị nhắn tin đe dọa và 15 người phải bỏ trốn do áp lực bị các đối tượng cho vay đòi nợ.

Xe máy của các đối tượng cho vay lãi nặng

Phó giám đốc công an tỉnh Quảng Bình - Thượng tá Nguyễn Tiến Hoàng Anh cho biết, các đối tượng này đã lợi dụng kẽ hở của pháp luật để cho vay lãi nặng.

Chúng dùng nhiều thủ đoạn tinh vi như giấy tờ cho vay thể hiện nội dung cho mượn, không ghi lãi suất. Tài liệu giấy tờ được cất giấu ở nơi bí mật, không phải chỗ ở, gây rất nhiều khó khăn trong thu thập chứng cứ, tài liệu. 

Theo cơ quan điều tra, khoảng 500 người ở Quảng Bình là bị hại của nhóm đối tượng cho vay lãi nặng này.

Cơ quan điều tra đang tích cực phối hợp với các bị hại và thu thập thêm các tài liệu để điều tra, mở rộng vụ án tín dụng đen.

Hải Sâm

Côn đồ Hải Phòng đổ bê tông bịt cổng nhà dân để đòi nhà trừ nợ

Bà Nga cắm sổ đỏ để bảo lãnh khoản vay 500 triệu đồng cho bạn. Bạn không trả được nợ, nhà bà bị “côn đồ” đổ xi măng bịt cổng.

Clip tên cướp bị hạ gục bằng đòn chân gọn nhẹ nóng nhất MXH

Tên cướp bị hạ gục bằng đòn chân gọn nhẹ; Sàm sỡ phụ nữ, người đàn ông hung hãn nhận cái kết đắng; Bé gái bị cả bầy chó dữ tấn công;... là những clip nóng nhất mạng xã hội tuần qua.

Chung cư ở Doãn Kế Thiện.

Như Pháp luật Plusđã thông tin, trên toàn TP Hà Nội hiện đang có tới hàng chục công trình xây dựng được rao bán là chung cư mini. Những tòa chung cư mini này chỉ được cơ quan chức năng cấp giấy phép xây dựng là nhà ở riêng lẻ, thường chỉ cho phép xây dựng khoảng 6 tầng + 1 tum + 1 lửng.

Tuy nhiên, rất nhiều công trình không được xây đúng với giấy phép mà được “hô biến” thành các tòa nhà cao 8-9 tầng, thậm chí hơn chục tầng.

Chung cư ở ngõ 50 Đình Thôn, phường Mỹ Đình 1, Nam Từ Liêm.

Chỉ với vài thao tác tìm kiếm trên mạng internet, kết quả là hàng loạt chung cư mini tại Hà Nội được rao bán nhan nhản như: Chung cư Giáp Nhất, Doãn Kế Thiện, Trần Bình, Hoàng Hoa Thám, Đình Thôn, Kim Giang, Đông Ngạc, Vũ Tông Phan....

Theo tìm hiểu của PV, những chung cư mini này do nhiều đơn vị làm chủ đầu tư như: Công ty Cổ phần Địa Ốc Vàng Hà Nội (địa chỉ ở Số 38, ngõ 165 Chùa Bộc), Công ty Hà Sơn Lâm, Công ty Bất Động Sản Long Đạt,...

Các công ty này mở hàng loạt trang web giới thiệu rao bán căn hộ chung cư mini. Thậm chí, nhiều công ty cùng rao bán căn hộ tại 1 địa chỉ. Với những lời hứa, lời giới thiệu chuyên nghiệp đến mức "có cánh" về dự án, người tìm mua nhà khó mà nhận biết được ai thực sự là chủ nhà.

Tại chung cư 54 Giáp Nhất, tầng lửng cũng được chủ đầu tư tận dụng làm căn hộ để bán và đưa ra lời hứa hẹn được tách sổ. Ngoài ra, tầng 8,9 cũng được xây dựng lên và bán

Theo những thông tin giới thiệu trên các trang web, những đơn vị bán nhà đã quảng bá với những thông tin hấp dẫn như dự án chung cư nằm ở vị trí vị trí đắc địa, trung tâm quận, có giao thông đi lại thuận tiện. Căn hộ được thiết kế hiện đại, hợp phong thủy, đầy đủ nội thất...

Cùng với đó là những lời hứa hẹn một cách "mập mờ" như: "Chung cư có đầy đủ giấy tờ pháp lý chính chủ theo quy định như: Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, Giấy phép xây dựng. Hợp đồng mua bán công chứng. Cấp sổ đỏ theo Nghị định 71,..."

Anh Nguyễn Văn Đạt (quê ở Thanh Hóa) chia sẻ: "Gia đình tôi có thu nhập thấp nên chỉ có nhu cầu mua nhà giá rẻ nhưng phải gần trung tâm để tiện đi lại. Qua tìm hiểu thông tin trên mạng internet, những căn hộ giá rẻ hay còn gọi là chung cư mini ở trung tâm được bán nhan nhản, không khác gì bán "bó rau" ngoài chợ."

Cả tòa nhà cao tầng số 54 Giáp Nhất chỉ có 1 cầu thang thoát hiểm.

Cũng theo anh Đạt, trước những lời tư vấn có cánh của nhân viên bán nhà, vợ chồng anh không thể phân biệt được đâu là dự án chung cư mini có phép, đâu là sai phép, thậm chí là không có phép, mà là "Vàng thau lẫn lộn".

Để "thâm nhập" thị trường chung cư mini biến tướng, sai phép, PV đã liên hệ theo số điện thoại được cho là của nhân viên kinh doanh được niêm yết công khai trên mạng. Một nhân viên bán hàng dẫn chúng tôi đến một tòa nhà trong một ngách ở phố Đình Thôn (phường Mỹ Đình 1, Nam Từ Liêm, Hà Nội).

Theo tư vấn của nhân viên: "Các căn hộ ở đây có diện tích từ 30 - 50m2 với giá bán từ 500 triệu - 950 triệu/căn và đang trong quá trình hoàn thiện. Sau khi nhận nhà từ 2 - 6 tháng, cam kết khách hàng sẽ được nhận đầy đủ giấy tờ sổ đỏ, sổ hồng theo quy định".

Nữ nhân viên này cũng dẫn chúng tôi đến xem luôn một Chung cư mini khác tại ngõ 43 Doãn Kế Thiện, Mai Dịch (Cầu Giấy) và cho biết cả hai đều chung một chủ đầu tư.

Theo quan sát của PV, tòa nhà cao tầng này đã đã có một số hộ gia đình chuyển tới sinh sống. Tuy nhiên, ghi nhận khắp tòa nhà, chúng tôi không hề thấy hệ thống phòng cháy chữa cháy để đảm bảo an toàn khi có sự cố. Do diện tích khá khiêm tốn nên cả tòa nhà chỉ một một chiếc cầu thang bộ duy nhất với thiết kế khá dốc và hẹp, đến nỗi hai người tránh nhau khá khó khăn.

Nữ nhân viên bán hàng cũng không ngần ngại tiết lộ: "Khi mua nhà từ tầng 1 đến tầng 5, khách hàng sẽ được làm hợp đồng. Còn mua nhà tầng 6 và tầng 7 thì sẽ phải làm hợp đồng khác vì 2 tầng này xây dựng sai phép, sẽ không được cấp sổ".

Cửa thoát hiểm tại Chung cư Doãn Kế Thiện.

PV lo ngại về việc nếu tòa nhà xây dựng sai phép sẽ bị cơ quan chức năng xử lý, nữ nhân viên này cho rằng, công ty đã xây dựng nhiều công trình sai như thế này nhưng đến nay chưa có công trình nào bị cơ quan chức năng xử lý, cho nên khách hàng cứ yên tâm khi mua căn hộ.

Tương tự, ghi nhận tại chung cư mini Giáp Nhất (thuộc phường Nhân Chính, Thanh Xuân), chung cư này nằm trong một ngõ nhỏ, được xây dựng 9 tầng. Mỗi tầng của tòa nhà được đặt một số bình chữa cháy mini. Một người dân lo lắng, nếu chẳng may có xảy ra cháy nổ thì sẽ việc thoát hiểm của các hộ dân sẽ thế nào khi cả tòa nhà chỉ có duy nhất một chiếc cầu thang bộ.

Mỗi tầng của tòa nhà được thiết kế, chia thành 5 phòng (căn hộ) với diện tích khoảng 35m2 - 70m2. Giá bán mỗi căn hộ từ 650 triệu đến khoảng 1 tỷ đồng. Đã có một số căn hộ đã có người dân chuyển đến sinh sống.

Chung cư Mini ở đường Vũ Tông Phan.

Một người dân sống trong căn hộ thắc mắc: "Giờ mua được nhà thì cứ ở thôi. Nhưng chúng tôi cũng lo rằng, nếu tòa nhà bị xuống cấp, phải đập đi xây mới thì quyền lợi của những người mua căn hộ ở đây sẽ ra sao? Ban quản lý hay ban quản trị được lập ra như thế nào?"

Lãnh đạo phường Nhân Chính, Thanh Xuân xác nhận với PV, công trình sai phạm tại Giáp Nhất này đã tồn tại từ rất lâu. Cơ quan ban ngành đều đã vào cuộc xử lý nhưng chưa có kết quả. Chủ đầu tư công trình đôi khi còn có thái độ thiếu hợp tác khiến việc xử lý rất khó khăn.

Quá trình phóng viên đi tìm hiểu, khi thấy người mua nhà còn băn khoăn, nhiều nhân viên còn trấn an và quả quyết nhà xây đúng luật, cứ ở không phải lo. Thậm chí có nhân viên còn mạnh miệng: “Chúng em đã làm luật với địa phương hết rồi”.

Theo Pháp luật plus