Ông Nguyễn Cao Trí (TGĐ Công ty Sài Gòn Đại Ninh - SGĐN) có mối quan hệ thân thiết với ông Trần Văn Minh,ụdựánĐạiNinhNhânvậthậuthuẫnnhậntỷđồngtừđạigiaNguyễnCaoTríkết quả italia cựu Phó Tổng Thanh tra Chính phủ, do hai người học cùng lớp nghiên cứu sinh tại Trường Đại học Kinh tế TPHCM.

Sau khi biết ông Minh là người ký Kết luận thanh tra số 929 kiến nghị thu hồi dự án Đại Ninh, ông Trí gặp ông Minh trao đổi về việc muốn mua lại dự án Đại Ninh, nhờ ông Minh xem xét cho gia hạn dự án và được ông Minh đồng ý. 

Ông Minh cho ông Trí biết: “Tôi ký kiến nghị thu hồi được thì sẽ tháo gỡ cho gia hạn phục hồi dự án” và yêu cầu ông Trí phải làm theo hướng dẫn của mình thì mới thực hiện được. Tin tưởng ông Minh nên ông Trí yên tâm ký hợp đồng mua lại dự án Đại Ninh, cổ phần Công ty SGĐN từ bà Phan Thị Hoa.

Quá trình gửi đơn kiến nghị, ông Trí được ông Minh hướng dẫn nhờ lãnh đạo Chính phủ có ý kiến với ông Mai Tiến Dũng, khi đó là Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ xin ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ giao cho Thanh tra Chính phủ xem xét, giải quyết, tạo “sức nặng” cho ông Minh đề xuất thành lập tổ công tác xác minh đơn, kiến nghị cho gia hạn dự án. 

Ông Minh cho ông Trí biết đã chỉ đạo ông Lê Quốc Khanh, Tổ trưởng tổ xác minh đơn ủng hộ ông Trí gia hạn dự án và cho số điện thoại của ông Khanh để ông Trí liên hệ làm việc.

Theo kết luận điều tra, ông Minh chính là người ký Kết luận thanh tra số 929 kiến nghị Thủ tướng Chính phủ thu hồi dự án. Nhưng sau đó, lại chính ông Minh trực tiếp thỏa thuận, hướng dẫn ông Trí gửi đơn kiến nghị và nhận 10 tỷ đồng của ông Trí để ký quyết định thành lập tổ công tác, chỉ đạo tổ công tác Thanh tra Chính phủ báo cáo đề xuất, trình ông Minh ký Báo cáo số 715 và Kết luận số 1033 kiến nghị sửa đổi Kết luận thanh tra số 929, không thu hồi và gia hạn đối với dự án Đại Ninh theo thỏa thuận, thống nhất từ trước với ông Trí. 

Hành vi của ông Minh có đủ dấu hiệu của tội “Nhận hối lộ”, quy định tại khoản 4 Điều 354 BLHS. Tuy nhiên, do ông Minh đã chết từ trước khi làm việc với cơ quan điều tra nên không xem xét trách nhiệm hình sự. Cơ quan Cảnh sát điều tra (Bộ Công an) đã có các văn bản đề nghị ngăn chặn giao dịch các tài sản nhà, đất đứng tên ông Minh và người liên quan để đảm bảo yêu cầu giải quyết vụ án.

Đối với bà Tạ Thị Tuyết Mai (vợ ông Minh) và anh Trần Thành Long (con trai ông Minh) không biết việc quan hệ, thỏa thuận đưa tiền giữa ông Trí với ông Minh; không tham gia bàn bạc, thỏa thuận, sử dụng số tiền 10 tỷ đồng mà ông Trí đưa cho ông Minh, nên chưa đủ căn cứ xem xét trách nhiệm đồng phạm với ông Minh về hành vi nhận hối lộ.

Anh Long khai, khoảng 22h ngày 28/4/2021, ông Trí nhắn tin nhờ anh Long nhận tiền để gửi cho ông Minh. 

Sau đó, anh Long gặp ông Trí tại hẻm 89 đường Trần Quốc Toản, phường Võ Thị Sáu (Quận 3, TPHCM), đây là hẻm dẫn vào nhà ông Minh. Anh Long đã nhận 1 túi tiền do ông Trí đưa, không biết trong túi có bao nhiêu tiền và sau đó mang về để ở phòng ngủ của bố mình.

Trong khi đó, bà Mai cũng có lời khai cho rằng bà không biết, không tham gia vào các nhiệm vụ chuyên môn, hoạt động kinh tế của chồng; không biết thông tin, tài liệu gì về số tiền 10 tỷ đồng mà ông Trí đưa cho ông Minh.

Đối với yêu cầu nộp lại số tiền 10 tỷ đồng trên, bà Mai và gia đình không có khả năng nộp lại.

Cơ quan điều tra đã ngăn chặn, tạm ngừng giao dịch 2 nhà đất, đất đứng tên ông Trần Văn Minh và bà Tạ Thị Tuyết Mai và 1 nhà đất đứng tên anh Trần Thành Long.

(责任编辑：Thời sự)