Vua đổi tiền ảo Bitcoin bị bắt vì nghi án rửa tiền

2025-03-31 12:30:09 [Giải trí] 来源：NEWS

Nhà chức trách Hy Lạp vừa bắt giữ một trong các ông chủ của sàn giao dịch tiền ảo Bitcoin quy mô lớn BTC-e vì nghi án rửa tiền,đổitiềnảoBitcoinbịbắtvìnghiánrửatiềmu vs crystal palace dù cáo buộc chính thức vẫn chưa được công bố.

Alexander Vinnik (giữa) bị cảnh sát áp giải ở Thessaloniki, Hy Lạp ngày 26/7. Ảnh: news.com.au

Lãnh đạo chủ chốt của BTC-e là Alexander Vinnik, 38 tuổi, mang quốc tịch Nga đã bị bắt giữ ở Hy Lạp theo yêu cầu của nhà chức trách Mỹ. Các nguồn thạo tin tiết lộ, Vinnik bị nghi ngờ đã rửa tiền tới 4 tỉ USD thông qua sàn giao dịch tiền ảo của anh ta.

Tuy nhiên, Vinnik có thể không chỉ dính líu đến các sai phạm trong hoạt động trao đổi tiền ảo. Ngay trước khi anh ta bị bắt, công ty bảo mật Bitcoin Wizsec đã công bố một báo cáo coi Vinnik là nghi phạm chính trong vụ trộm bí hiểm khiến sàn giao dịch hàng đầu thế giới Mt.Gox phải tuyên bố phá sản cách đây hơn 3 năm.

Vào ngày 28/2/2014, sàn giao dịch Bitcoin lớn nhất thế giới khi đó là Mt.Gox đã nộp đơn xin bảo hộ phá sản, sau khi thông báo mất trộm số tiền ảo trị giá gần nửa tỉ USD. Do Mt.Gox không được một cơ quan quản lý quốc gia nào giám sát, nên số Bitcoin ký gửi của các nhà đầu tư xem như mất trắng.

Theo Wizsec, một hacker đã đột nhập vào các file của Mt. Gox vào năm 2011, rồi bắt đầu thu thập tiền ảo từ các chìa khóa bị chiếm và gửi các Bitcoin cho Vinnik. Số tiền ảo đánh cắp từ Mt. Gox và các sàn giao dịch khác sau đó được chuyển khỏi các ví điện tử của Vinnik và gửi tới sàn BTC-e, nơi chúng tiếp tục được hợp pháp hóa hoặc bán đi.

Trong khi đó, tổng giám đốc điều hành sàn Mt. Gox Mark Karpeles bị bắt giữ vào tháng 7/2015 với cáo buộc là nghi phạm chính trong vụ trộm lịch sử. Phiên tòa xử Karpeles đã bắt đầu cách đây 2 tuần với việc bị cáo khăng khăng mình vô tội. Hiện vẫn chưa rõ việc bắt giữ Vinnik có liên quan đến vụ xét xử Karpeles hay không.

Kể từ ngày 25/7, nhiều người sử dụng tiền ảo bắt đầu lo lắng khi không thể truy cập vào sàn giao dịch BTC-e. Trong dư luận cũng xuất hiện quan ngại về khả năng BTC-e đang bị hacker tấn công và có nguy cơ phải dừng hoạt động, nhất là khi có thông báo trên Twitter về việc bảo trì máy chủ.

Theo Reuters, tính đến rạng sáng ngày 27/7, tài khoản Twitter của BTC-e đã đăng thông điệp bằng tiếng Nga trấn an rằng: "Hiện tại, chúng tôi đang thực hiện khôi phục hệ thống dịch vụ. Thời gian dự kiến khoảng 5 - 10 ngày. Mong quý vị thông cảm".

Bất chấp các biến cố, Bitcoin vẫn tiếp tục tăng giá trị. Theo thống kê của CoinDesk, đồng tiền ảo hàng đầu thế giới hiện nay chỉ mất gần một tháng để tăng từ mốc giá lịch sử 2.000 USD/Bitcoin hồi tháng 5 lên mốc kỷ lục mới 3.000 USD/Bitcoin lần đầu tiên vào ngày 11/6. Ủy ban giao dịch các hợp đồng hàng hóa tương lai Mỹ mới đây đã phê chuẩn yêu cầu của LedgerX về việc trở thành sản giao dịch tiền ảo đầu tiên được liên bang cấp phép tại nước này.

Tuấn Anh(Theo Engadget, Beta News)

(责任编辑：Bóng đá)

推荐文章

Kristi Anseth nhà khoa học khiến xương, da, sụn tự lành

Kristi Anseth, 55 tuổi, dành hơn 30 năm theo đuổi lĩnh vực hóa học, thành công trong việc truyền tín hiệu đến các tế bào để chúng nhân lên nhanh, tái tạo da, sụn, xương khi bị thương. Bà được vinh danh giải đặc biệt dành cho nhà khoa học nữ trị giá 500.000 USD Giải thưởng VinFuture 2024 vì những tiến bộ trong thiết kế vật liệu polymer và các phương pháp cho ứng dụng y sinh.
" alt="Kristi Anseth nhà khoa học khiến xương, da, sụn tự lành" /> ...[详细]

Nhận định, soi kèo Bayern Munich vs St. Pauli, 21h30 ngày 29/3: Tin vào cửa dưới

Hoàng Ngọc - 29/03/2025 09:45 Đức ...[详细]

Tin chuyển nhượng tối 27

- HLV Mourinho muốn đưa Radja Nainggolan về sân Old Trafford thay Carrick, Real sẽ chấm dứt theo đuổi Hazard để chuyển hướng sang mục tiêu Dybala... là những tin chuyển nhượng mới nhất tối 27/9.
Chelsea gia hạn Hazard, Real không bán Bale" alt="Tin chuyển nhượng tối 27" /> ...[详细]

Bert van Marwijk tuyên bố UAE vượt qua tuyển Việt Nam

Đầu tuần này, HLV Bert van Marwijk đạt được thỏa thuận trở lại dẫn dắt đội tuyển UAE, trong bản hợp đồng có thời hạn 2 năm.
Trước khi trở lại UAE để hoàn tất việc ký hợp đồng, ông Van Marwijk nói về mục tiêu mới trên tờ Algemeen Dagblad.
HLV Van Marwijk lạc quan về tương lai UAE
Van Marwijk phủ nhận bản thân nhận lời dẫn UAE là vì tiền bạc, và nhấn mạnh vào khía cạnh chuyên môn.
Chiến lược gia người Hà Lan tuyên bố muốn vượt qua tuyển Việt Nam, cũng như giành vé World Cup 2022.
Hiện tại, UAE đang có ít hơn tuyển Việt Nam 5 điểm và đá ít hơn 1 trận ở bảng G.
"Đối với tôi, điều quan trọng là có mục tiêu cụ thể. Nếu đó hoàn toàn là vì tiền, tôi đã nhận một công việc khác.
Thi đấu ở World Cup là một điều gì đó tuyệt vời. Tôi đã trải nghiệm điều này với Hà Lan và Australia.
Tôi muốn điều tương tự cùng Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất".
Van Marwijk từng dẫn Hà Lan vào chung kết World Cup 2010 (thua Tây Ban Nha 0-1).
Vị HLV 68 tuổi này giúp Saudi Arabia giành vé đến World Cup 2018. Nhưng ông bị sa thải ngay trước giải đấu, và rồi dẫn Australia thi đấu tại Nga hơn 2 năm trước.
"Trước khi chia tay hồi năm ngoái, tôi đã làm khá tốt công việc của mình", HLV Van Marwijk chia sẻ.
"UAE có cơ sở vật chất thực sự ấn tượng, cùng nền tảng cầu thủ trẻ đầy tham vọng".
Van Marwijk lạc quan khi nói về cuộc đua với tuyển Việt Nam ở bảng G vòng loại World Cup 2022: "Vị trí hiện nay của UAE không phải tốt.
Nhưng chúng tôi đá ít hơn 1 trận, và nếu chiến thắng sẽ vươn lên nhì bảng.
Hơn nữa, chúng tôi được đá 3 trong 4 trận cuối trên sân nhà. Đội đầu bảng được đi tiếp vào giai đoạn 3, và xếp nhì bảng có cơ hội tranh suất play-off.
Tôi nhìn thấy cơ hội của UAE, nên quyết định trở lại dẫn đội".
UAE đưa bại tướng tuyển Việt Nam trở lại ghế nóng
UAE vừa đưa Bert van Marwijk, bại tướng của tuyển Việt Nam ở lượt đi vòng loại World Cup 2022, trở lại ngồi ghế HLV trưởng.
" alt="Bert van Marwijk tuyên bố UAE vượt qua tuyển Việt Nam" /> ...[详细]

Nghi vấn nữ sinh lớp 10 tự tử vì uất ức xử lý vi phạm của trường

Sáng 5/12, trao đổi với VietNamNet, Giám đốc Sở GD-ĐT tỉnh An Giang Trần Thị Ngọc Diễm cho biết, liên quan thông tin nữ sinh lớp 10 của Trường THPT Vĩnh Xương (TX Tân Châu) được cho tự tử vì uất ức, Sở đã nắm được và đang cho xác minh làm rõ.
"Nếu nhà trường và giáo viên có sai phạm, chúng tôi sẽ xử lý nghiêm theo quy định", bà Diễm nói.
Nữ sinh Y. trong quá trình điều tại Bệnh viện Nhật Tân (TP Châu Đốc, An Giang)
Trao đổi với PV, Thầy Nguyễn Việt Hùm, Hiệu Trưởng Trường THPT Vĩnh Xương, xác nhận có vụ em N.T.N.Y (học sinh lớp 10 của trường) bị ngất trong nhà vệ sinh.
“Còn chuyện em Y. có tự tử hay không thì phải chờ cơ quan chức năng kết luận, nhà trường chỉ phát hiện nữ sinh này ngất xỉu trong nhà vệ sinh nên nhanh chóng gọi điện thông báo cho gia đình để đưa em đi bệnh viện cấp cứu”, thầy Hùm nói.
Uống thuốc tự tử vì uất ức?
Trao đổi với báo chí, bà Nguyễn Thị Quyết (55 tuổi, mẹ Y. ngụ ấp 2, xã Vĩnh Xương, TX Tân Châu) cho biết, sáng 30/11, gia đình nhận được tin từ nhà trường báo Y. bị ngất trong trường.
Vào đến trường, bà Quyết thấy con gái đang nằm trong phòng y tế.
“Sau đó, tôi mới biết bé để lại 2 lá thư tuyệt mệnh, có nội dung lấy cái chết để chứng minh mình không phạm lỗi như trường đã xử lý. May mắn, con tôi không chết”, bà Quyết nói.
Gia đình Y. đã đến đưa em đi Bệnh viện Nhật Tân (TP Châu Đốc) cấp cứu.
Theo giấy chứng nhận điều trị nội trú của Bệnh viện Nhật Tân (TP.Châu Đốc), chuẩn đoán bệnh của Y. là hạ đường huyết, cố tình tự đầu độc bằng Salbutamol, trào ngược dạ dày thực quản, đau đầu, táo bón.
Y. sau đó được chuyển đến Bệnh viện Nhi đồng 2 (TP.HCM). Hiện, sức khoẻ và tâm lý của nữ sinh này đã dần ổn định.
Bà Nguyễn Thị Quyết (mẹ của Y.) và ba của Y. đau buồn trình bày sự
việc). Ảnh: P.T
Theo bà Quyết, con gái mình bị uất ức do bị nhà trường xử lý vi phạm quy chế, mà nguyên nhân là do Y. không tham gia học phụ đạo do trường tổ chức có thu phí.
Theo bà, nhà trường thông báo sẽ tổ chức dạy phụ đạo 5 môn có thu tiền. Do Y. bị bệnh hen phế quản, bệnh tim, tay phải bị gãy, thường xuyên bị đau nhức nên gia đình xin trường cho em chỉ học môn tiếng Anh. Gia đình cam kết cuối năm Y. sẽ không xếp loại yếu.
Ngoài ra, trong lớp, Y. thường xuyên bị nhắc nhở việc mặc áo dài mỏng khiến nhiều bạn học trong lớp chú ý, làm em ngượng ngùng. Trong khi đó, nhà trường không có quy định hoặc hướng dẫn cụ thể về việc mặc áo dài để các nữ sinh thực hiện.
Có lần cô giáo chủ nhiệm “nhắc nhở” thì Y. dùng điện thoại ghi âm lại. Sau đó, Y. bị kết luận vi phạm sử dụng điện thoại ghi âm trong giờ học.
“Do bị cô giáo chủ nhiệm nhắc nhở nhiều lần nên Y. có sử dụng điện thoại ghi âm lại. Trong đó, có những lời cô giáo nhắc nhở cháu lớn tiếng và đập bàn. Dù, gia đình đã đến gặp gỡ nhà trường để trao đổi và Y. đã xin lỗi cô giáo nhưng trường vẫn xử lý sai phạm làm cháu ức chế”, bà Quyết nói.
Theo thông báo về việc học sinh vi phạm điều lệ Trường THPT năm học 2020-2021 do thầy Nguyễn Việt Hùm ký có nêu một số nội dung như: phản ánh không đúng sự thật, gây hiểu lầm trong quan hệ nhà trường và gia đình. Gây ảnh hưởng không tốt đến danh dự và uy tín nhà giáo. Sử dụng điện thoại di động để ghi âm giáo viên trong giờ học. Qua cuộc họp, nhà trường xét thấy gia đình em Y. đã nhận ra những sai sót của con mình và hứa dạy dỗ, điều chỉnh con.
Tuy nhiên, với lý do Y. vẫn chưa nhận rõ lỗi của mình, Y. phải viết kiểm điểm và thực hiện cấm túc hằng ngày trong vòng 2 tuần kể từ ngày 1 - 12/12. Y. phải có mặt tại trường từ 6h30 – đến 6h50 để các cô luân phiên dạy quy tắc ứng xử đạo đức và lao động tại trường.
Nội dung thư "tuyệt mệnh" của Y. viết
Từng là học sinh giỏi nhiều năm
Thầy Nguyễn Việt Hùm thừa nhận, trong xử lý vi phạm của em Y., nhà trường có dùng từ ngữ gây hiểu nhầm.
“Em Y. có vi phạm như chạy xe phân khối lớn, không trung thực khi truyền tải nội dung từ nhà trường về gia đình...”, thầy Hùm nói.
Vẫn theo thầy, Y. có mặc áo dài mỏng và giáo viên bộ môn có đến nói nhỏ nữ sinh này đừng mặc trang phục đó đi học, vì gây phản cảm.
Giấy chuẩn đoán bệnh của Y.
“Giáo viên chỉ nói nhỏ nhẹ, chứ không phải đứng trước lớp la rầy em Y. Nhưng sau đó, Y. về nhà nói với gia đình bị thầy cô la rầy nên gia đình bức xúc”, thầy Hùm nói và cho biết, Y. còn dùng điện thoại ghi âm lời cô chủ nhiệm lại.
Khi xử lý vi phạm của Y., nhà trường đã mời gia đình đến. Khi đó, gia đình và nữ sinh Y. cũng đã nhận lỗi. Nhà trường yêu cầu Y. viết bản cam kết, kiểm điểm để khắc phục lỗi vi phạm.
“Nhưng sau mấy tuần mà em Y. không viết kiểm điểm nên giáo viên chủ nhiệm có nói “nếu không viết thì mai mốt mình không dạy em nào được nữa”. Chính vì vậy, nhà trường ra thông báo về gia đình “nhờ” Y. viết kiểm điểm.
Nhà trường nôn nóng để em Y. mau chóng sửa chữa vi phạm theo hướng tích cực. Song, khi soạn thảo văn bản đã dùng từ gây hiểu nhầm”, thầy Hùm nói.
“Đây là điều rất đáng tiếc, nhà trường sẽ khắc phục, điều chỉnh lại trong thời gian tới”, thầy hiệu trưởng nói.
Về thông tin Y. bị bêu tên dưới cờ, thầy Nguyễn Việt Hùm khẳng định: “Tôi đã điều tra kỹ thì xác định không có vấn đề này”.
“Hiện chúng tôi liên hệ thường xuyên với gia đình để hỏi thăm sức khoẻ của Y. và mong em sớm bình phục để đi học trở lại. Còn phía nhà trường đã họp lại và kiểm điểm, xác định ai vi phạm gì để có hướng khắc phục”, thầy Hùm nói.
Được biết, Y. là học sinh giỏi nhiều năm liền. Năm lớp 9, em đạt điểm trung bình các môn là 8,9.
“Y. khi học ở THCS là học sinh giỏi, có hạnh kiểm tốt. Đầu năm nay, em Y. được xếp vào lớp giỏi, nhưng sau đó gia đình không chịu cho nữ sinh này học lớp đó nên nhà trường chuyển xuống lớp yếu. Từ đó, giáo viên chủ nhiệm nói là lớp yếu, học sinh nên học phụ đạo do nhà trường tổ chức. Nhà trường có mời phụ huynh vào và giải thích em nào đăng ký môn nào thì học môn đó, chứ hoàn toàn không ép buộc”, thầy Hùm nói.
Theo nhà trường, kết quả học tập của em Y. hiện tại là tốt, điểm số đều 8 – 9.
Thiện Chí
Nữ sinh nghi tự tử ở An Giang: 'Em không dám đến trường nữa'
'Sau mọi chuyện diễn ra, em không dám đến trường nữa. Em tìm đến cái chết vì muốn thay đổi suy nghĩ của thầy cô, không muốn ba mẹ phiền lòng'.
" alt="Nghi vấn nữ sinh lớp 10 tự tử vì uất ức xử lý vi phạm của trường" /> ...[详细]

Nhận định, soi kèo Enugu Rangers vs Plateau United, 22h00 ngày 27/3: Khó có bất ngờ

Hoàng Ngọc - 27/03/2025 11:18 Nhận định bóng ...[详细]

Kì lạ 30 tuổi mà chưa được cấp CMND

- Chồng tôi đã 30 tuổi mà chưa hề có giấy chứng minh nhân dân, không có giấy khai sinh, chỉ có giấy chứng sanh của mụ giường ở Bến Tre.
TIN BÀI KHÁC
Ly hôn để vợ tự do 'quan hệ' với người đồng tính" alt="Kì lạ 30 tuổi mà chưa được cấp CMND" /> ...[详细]

热点阅读

随机内容

Nhận định, soi kèo Wuhan Three Towns vs Zhejiang Professional, 18h35 ngày 28/3: Chiến thắng đầu tay

Martial vỡ mộng World Cup 2022
Martial liên tục chấn thương kể từ đầu mùa
Nguồn tin từ RMC cho hay, HLV Deschamps dự định sẽ loại bỏ Anthony Martial để ưu tiên nhân tố khác phong độ ổn định và thể trạng tốt hơn.
Mới đây nhất, Martial đá chính trong chuyến làm khách Everton và có đường chuyền để Antony gỡ hòa.
Tuy nhiên, chỉ sau nửa giờ thi đấu, tiền đạo người Pháp nhăn nhó đi thẳng vào đường hầm vì gặp vấn đề về cơ lưng.
Trước đó, Martial đều tạo dấu ấn với các pha lập công vào lưới Man City hay Omonia Nicosia khi được HLV Ten Hag tung vào sân từ hiệp hai.
Thống kê chỉ ra rằng, dù mới chỉ đá tổng cổng 133 phút mùa này, Martial tham gia vào 5 tình huống ghi bàn hoặc kiến tạo.
Nếu Martial có thể duy trì được thể lực trong khoảng thời gian dài, anh hoàn toàn có thể sánh với với Haaland trong tốp những tay săn bàn hàng đầu tại Ngoại hạng Anh.
" alt="Martial vỡ mộng World Cup 2022 " />

Nhận định, soi kèo Everton Vina del Mar vs Universidad Chile, 06h30 ngày 28/3: Thời của khách

Kẽ hở nào khiến đấu giá đất liên tục bất ổn?

Bé Hoàng Minh Đức bị bỏng nặng đã được phẫu thuật lần 2

Cô giáo ở Đắk Lắk mượn bằng THPT để đi học, công tác suốt 25 năm

Nhận định, soi kèo Sydney FC vs Melbourne City, 13h00 ngày 29/3: Khó tin cửa trên

Mbappe hạ bệ Messi và Ronaldo, Haaland cũng có mặt

Link xem trực tiếp bóng đá Man City vs MU

Vua đổi tiền ảo Bitcoin bị bắt vì nghi án rửa tiền

Lịch thi đấu cúp C1 hôm nay 4/10: Tâm điểm Inter vs Barca

Đình chỉ hoạt động nhóm trẻ sau vụ cô giáo nhốt bé 3 tuổi giữa trời rét

UAE đưa bại tướng tuyển Việt Nam trở lại ghế nóng

Nữ sinh nghi tự tử ở An Giang: 'Em không dám đến trường nữa'

友情链接